股票代码：301282           股票简称：金禄电子            公告编号：2023-031

                     金禄电子科技股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简
称“本次会议”）于2023年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业
区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主
席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年3月18日以电子邮件的方式发出。本次
会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司2022
年度财务决算报告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。


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    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充
分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，监事会同意公司2022年度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度
报告摘要》。
    监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意
公司董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价及相关
意见公告》。
    监事会认为：公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能够客观、真
实地反映公司内部控制实际情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良
好的贯彻执行，未发现存在内部控制重大缺陷的情形。因此，监事会同意公司董事会编
制的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    监事会认为：公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，公司募
集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

                                       2
运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违
反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       7、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
       7.1 审议通过了《关于监事会主席黄权威先生2023年度薪酬的议案》
       表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事黄权威先生回避表决。
       监事会主席黄权威先生2023年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以营销中心
经理身份领取薪酬。
       7.2 审议通过了《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》
       表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事刘仁和先生回避表决。
       监事刘仁和先生2023年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以安环经理身份领
取薪酬。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       8、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议
案》
       表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员绩效与
履职评价办法》（2023年3月）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

       第二届监事会第四次会议决议。

       特此公告。




                                                       金禄电子科技股份有限公司
                                                             监   事    会
                                                        二〇二三年三月二十九日




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