金禄电子：第二届监事会第五次会议决议公告2023-04-15
股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-036
金禄电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）于2023年4月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业
区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主
席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年4月8日以电子邮件的方式发出。本次会
议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予的激励对象名单和授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，调整后的激励对象符合相
关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。因此，监事会同意公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名
单和授予数量进行调整。
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2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告》。
监事会认为：
（1）鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中有1名因
离职而不再符合激励对象范围的规定，公司取消拟向其授予的限制性股票共计1.00万股，
并对本激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整。除上述调整之外，公司
本次授予的激励对象与已披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励
对象一致。
（2）本激励计划首次授予的激励对象（调整后）均为在公司（含子公司）任职的
董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、
监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定
的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
（3）公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2023年限制性股票激
励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得
授予限制性股票的任一情形，本激励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象
可获授限制性股票。
综上所述，监事会对公司《2023年限制性股票激励计划激励对象名单（截至首次授
予日）》核实后无异议，同意公司以2023年4月14日为本激励计划的首次授予日，向符
合授予条件的50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票。
三、备查文件
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第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月十四日
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