证券代码：301290          证券简称：东星医疗          公告编号：2023-005



               江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 3 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李妍
彦主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、
内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》
    经审查，监事会认为：公司拟将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及
扩产项目”实施地点由江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）自
有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”
调整变更至东星华美医疗科技（常州）有限公司（以下简称“东星华美”）自有
土地“江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号”；实施方式由迁建变更为租赁；项
目总投资金额由 28,283.71 万元减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由
28,283.71 万元减少至 13,576.68 万元。同时，拟使用超募资金 19,462.15 万元对
募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，均是基于公司经营发展需要
及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有
利于公司的整体规划和合理布局，不损害股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募
资金增加募投项目投资的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件
的相关规定，监事会同意公司对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会议
事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                       江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2023 年 3 月 9 日