公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-07
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华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年现场检查报告 |
深交所公告,其它 |
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东星医疗现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-12-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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东星医疗现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-30
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关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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东星医疗现发布 |
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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东星医疗现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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东星医疗现发布 |
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2024-06-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万世平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举魏建刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举龚爱琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举万正元先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈世娟女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举朱旗先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-05
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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东星医疗现发布 |
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2024-06-05
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2023年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000红利发放日 ,2024-06-13 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000除权日 ,2024-06-13 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日 ,2024-06-12 |
登记日,分配方案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7.01 关于2024年度公司非独立董事万世平先生的薪酬方案的议案
7.02 关于2024年度公司非独立董事魏建刚先生的薪酬方案的议案
7.03 关于2024年度公司非独立董事龚爱琴女士的薪酬方案的议案
7.04 关于2024年度公司非独立董事万正元先生的薪酬方案的议案
7.05 关于2024年度公司独立董事费一文先生的津贴方案的议案
7.06 关于2024年度公司独立董事徐光华先生的津贴方案的议案
7.07 关于2024年度公司独立董事蒋海洪先生的津贴方案的议案
8.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8.01 关于2024年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案
8.02 关于2024年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案
8.03 关于2024年度公司监事董宸先生的薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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东星医疗现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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东星医疗现发布 |
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2024-01-10
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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东星医疗现发布 |
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订部分公司治理制度的议案
1.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案
1.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-05
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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东星医疗现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-12-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-11-29
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关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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东星医疗现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东星医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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东星医疗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告,其它 |
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东星医疗现发布 |
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2023-06-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于追加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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