| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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东星医疗现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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东星医疗现发布 |
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2025-08-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则》的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东星医疗现发布 |
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2025-06-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目终止的议案 |
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2025-05-09
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2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000除权日 ，2025-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-09
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2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000登记日 ，2025-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-09
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2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000红利发放日 ，2025-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-09
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东星医疗现发布 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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东星医疗现发布 |
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2025-04-15
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关于公司2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东星医疗现发布 |
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2025-04-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
6.01 关于2025年度公司非独立董事万世平先生的薪酬方案的议案
6.02 关于2025年度公司非独立董事魏建刚先生的薪酬方案的议案
6.03 关于2025年度公司非独立董事龚爱琴女士的薪酬方案的议案
6.04 关于2025年度公司非独立董事万正元先生的薪酬方案的议案
6.05 关于2025年度公司独立董事沈世娟女士的津贴方案的议案
6.06 关于2025年度公司独立董事朱旗先生的津贴方案的议案
6.07 关于2025年度公司独立董事上官俊杰先生的津贴方案的议案
7.00 关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
7.01 关于2025年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案
7.02 关于2025年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案
7.03 关于2025年度公司监事董宸先生的薪酬方案的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-01-07
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华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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东星医疗现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-15; 一次变更公告日期: 2025-03-14; |
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2024-12-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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东星医疗现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-30
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关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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东星医疗现发布 |
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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东星医疗现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东星医疗现发布 |
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2024-06-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万世平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举魏建刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举龚爱琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举万正元先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈世娟女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举朱旗先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-05
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东星医疗现发布 |
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