证券代码：301290        证券简称：东星医疗         公告编号：2023-011


               江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2023 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的
议案》
    经审议，董事会同意公司对超额使用 11,365 万元闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的事项进行追认，同时同意增加使用不超过 12,000 万元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，即公司使用闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理额度由人民币 50,000 万元（含本数）增加至 62,000 万
元（含本数）。上述增加的额度及其使用期限自公司董事会审议通过之日起至
2023 年 12 月 30 日内可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士
在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织
实施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展需要，董事会同意公司将注册地址由“常州市钟楼区南大
街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场）2303、2302 室”变更为“江苏省常州市
武进区长扬路 24-4 号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内
容为准。同时，根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，
《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。
    董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更
以市场监督管理部门核准的内容为准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2023 年 3 月）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案尚需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届董事会第九次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司追
认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见。


    特此公告。



                                     江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 3 月 25 日