东星医疗：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-25
证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-030
江苏东星医疗科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)2023年度日常关联交易概述
江苏东星医疗科技股份有限公司(以下简称“东星医疗”或“公司”)于2023
年4月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过
了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平、万正元回避
表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关
联交易管理办法》等规定，上述与常州凯洲大饭店有限公司(以下简称“凯洲大
饭店”)的关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生
关联方 预计金额
类别 内容 定价原则 已发生金额 金额
向关联方 东星医疗及其全资子
采购商品 凯洲大饭店 公司、控股子公司向 参照市场价 350.00 44.24 161.11
常州凯洲大饭店有限 格公允定价
/接受劳
公司采购餐饮服务
务
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生 披露
关联交易 关联交易 实际发生 预计 额占同类 额与预计 日期
关联人 业务比例 金额差异 及索
类别 内容 金额 金额
(％) (％) 引
东星医疗及其全
资子公司、控股
凯洲大饭店 子公司向常州凯 161.11 230.00 30.78% -29.95%
向关联方采 洲大饭店有限公
购商品/接 司采购餐饮服务
受劳务
公司向其采购线
武进高新区延 切割加工服务、 362.32 450.00 69.22% -19.48%
源五金厂 零星原材料；
武进高新区延
向其租赁房屋 19.04 21.00 1.16% -9.33%
源五金厂
未上市
不适用
上海科文贸易
商行/上海俊
向关联方销 930.95 2,880.00 56.89% -67.68%
售商品/提 贞贸易有限公
供服务 司
向其销售产品
郑州必定买商
97.67 200.00 5.97% -51.17%
贸有限公司
杭州迅腾医疗
588.88 1,500.00 35.98% -60.74%
器械有限公司
公司在进行2022年度日常关联交易预计时，主要是
公司董事会对日常关联交易实际发生情 根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交
况与预计存在较大差异的说明 易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生
额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具
体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在
一定差异。同时，鉴于日常性交易发生具有持续性
，在实际交易结算中订单确认模式存在差异，主要
以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不
确定性。以上属于正常经营行为，对公司日常经营
及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计
情况与预计存在较大差异的说明 金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情
况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不
存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影
响到公司的独立性，不存在损害公司和其他非关
联方股东的利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）常州凯洲大饭店有限公司
1、 基 本 情 况
统一社会信用代码：91320404MA1MYG7Q5R
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：常州市钟楼区劳动西路202-5号
法定代表人：刘苏扬
注册资本:500万元人民币
成立日期：2016-11-07
营业期限：2016-11-07 至 无固定期限
经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售,热食类食品制售,冷食类食
品制售,生食类食品制售,糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）,自制饮品制售（不含
使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）,会务服务,停车场管理服务。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:外卖递送服务；
农副产品销售；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
2、 主 要 财 务 数 据
截至2022年12月31日，常州凯洲大饭店有限公司总资产为2,347万元，净
资产为-730万元； 2022 年度营业收入为1,112万元，净利润为-195万元。 (以
上数据未经审计)
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关联 关 系
常州凯洲大饭店有限公司为公司实际控制人万世平控制的公司，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司与常州
凯洲大饭店有限公司的交易构成关联交易。
4、 履 约 能 力 分 析
常州凯洲大饭店有限公司依法存续且经营正常， 财务和资信状况良好， 具
备良好履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（ 一 ）交易的定价政策及定价依据
公司及其全资子公司、控股子公司向凯洲大饭店采购餐饮服务的关 联交
易价格遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格为依据，具体由双
方根据交易商品的市场价格协商确定，交易价格公允，不存在损害公司和股
东利益的情形。
（ 二 ）关联交易协议签署情况
公司与凯洲大饭店的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，交 易双
方将遵循公平合理的原则，依据实际情况在预计金额范围内签署交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公 平合
理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公
司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按
照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
(一 ) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事的事前认可情况
经认真审阅《关于2023年度日常关联交 易预计的议案》及相关资料，独
立董事认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易与2023年度预计发生的
日常关联交易，符合公司经营发展的实际需要，关联交易事项符合市场规则，
交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。
因此，独立董事一致同意将《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司第三届董事会第十次会议审议。董事会审议本议案时，关联董事万
世平、万正元应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。
2、独立意见
经认真审阅《关于2023年度日常关联交 易预计的议案》及相关资料，独
立董事认为：公司结合2022年度日常关联交易情况及2023年度业务发展规划
预计的2023年度拟与关联方发生的关联交易符合公司实际经营需要，并根据
市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，且未代理其他董事投票
表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
(二)保荐机构对日常关联交 易发 表的结 论性 意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需
要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履
行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
文件的要求和《公司章程》的规定。
因此，本保荐机构对东星医疗关于2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4.独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5.华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023
年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
