以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
山东新巨丰科技包装股份有限公司
容诚专字[2022]100Z0398 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 1-3
2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 4-6
关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
容诚专字[2022]100Z0398 号
山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司）
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新巨丰公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新巨
丰公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随
其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》是新巨丰公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对新巨丰公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意
见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的新巨丰公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了新巨丰公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况。
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
（以下无正文，为新巨丰公司容诚专字[2022]100Z0398 号《关于山东新巨丰科技包
装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 纪玉红
中国注册会计师：
杨晋芳
中国北京 中国注册会计师：
孙丹阳
2022 年 9 月 29 日
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》的规定，将山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 928 号文《关于同意山东新巨丰科技包
装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公
司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票
6,300.00 万股，每股发行价格为人民币 18.19 元。截至 2022 年 8 月 30 日止，本公司实
际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,300.00 万股，募集资金总额为人民币
1,145,970,000.00 元，扣除已支付的券商承销费用和保荐费用合计 72,883,692.00 元后，
实际收到募集资金为人民币 1,073,086,308.00 元，本公司扣除不含税的发行费用后募集
资金净额为人民币 1,055,711,781.46 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0013 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了
专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集资金 备案审批情况
50 亿包无菌包装材料扩产 泰新环境报告表[2020]
1 70,000,000.00 70,000,000.00
项目 第 133 号
50 亿包新型无菌包装片材 泰新环境报告表[2020]
2 200,000,000.00 200,000,000.00
材料生产项目 第 132 号
泰新环境报告表[2020]
3 研发中心（2 期）建设项目 70,000,000.00 70,000,000.00
第 131 号
4 补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00
合 计 540,000,000.00 540,000,000.00
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上述项目的投资总额为 540,000,000.00 元，拟投入募集资金 540,000,000.00 元，实
际募集资金净额超出拟投入募集资金的部分将用于补充本公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额以及预先支付的发行费用为 51,890,838.16 元，其中以自筹资金预先投入募投项
目的实 际投 资金 额为 47,035,838.16 元，以自筹资 金预 先支 付的 发行 费用 金额 为
4,855,000.00 元。
1、自筹资金预先投入募投项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2022 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 47,035,838.16 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
1 50 亿包无菌包装材料扩产项目 70,000,000.00 47,035,838.16
50 亿包新型无菌包装片材材料生
2 200,000,000.00
产项目
3 研发中心（2 期）建设项目 70,000,000.00
4 补充流动资金 200,000,000.00
合 计 540,000,000.00 47,035,838.16
2、自筹资金支付发行费用情况
截至 2022 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先支付的发行费用金额合计
4,855,000.00 元，拟在本次一并置换，具体情况如下：
金额单位：人民币元
以自筹资金预先支付
序号 项目名称 不含增值税金额 拟置换金额 说明
金额
1 承销及保荐费用 68,758,200.00
2 审计及验资费用 10,754,717.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3 律师费用 5,800,000.00 1,855,000.00 1,855,000.00
4 信息披露费用 4,716,981.00
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先支付
序号 项目名称 不含增值税金额 拟置换金额 说明
金额
5 发行手续费及其他费用 228,320.54
合 计 90,258,218.54 4,855,000.00 4,855,000.00
山东新巨丰科技包装股份有限公司
2022 年 9 月 29 日
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