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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募集资金投资项目变更的议案 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-04
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新巨丰现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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新巨丰现发布 |
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2024-10-30
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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新巨丰现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派0.534269000(含税)，税后10派0.534269红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派0.534269000(含税)，税后10派0.534269除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派0.534269000(含税)，税后10派0.534269登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-13
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新巨丰现发布 |
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2024-06-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 本次交易的方式
2.02 交易标的
2.03 交易对方
2.04 交易价格
2.05 资金来源
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件
2.07 决议的有效期
3.00 关于《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
7.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
8.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案
9.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
10.00 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
14.00 关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
15.00 关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案
16.00 关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值分析报告的议案
17.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18.00 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2024-05-14
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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新巨丰现发布 |
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2024-05-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案 |
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2024-05-10
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组,关联交易,担保(或解除),借款 |
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新巨丰现发布 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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新巨丰现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-01-27
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新巨丰现发布 |
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2024-01-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于部分募集资金投资项目变更的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新巨丰现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-25
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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新巨丰现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新巨丰现发布 |
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2023-08-04
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新巨丰现发布 |
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