证券代码：301296         证券简称：新巨丰           公告编号：2022-013



            山东新巨丰科技包装股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2022年
10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦
庆胜先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    经审查，监事会认为：《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年第三季度
报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年
第三季度报告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币15,000.00万元用
于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公司募集资金管理制度》
等法律法规和规章制度的规定，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使
用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金
投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超
募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经审查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不存在影响募投项目正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过六
个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，置
换内容及审议程序合法合规。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，监事会同意公司对《监事会议
事规则》的修订。具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
    1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。




    特此公告。


                                       山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2022年10月26日