证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2022-017
山东新巨丰科技包装股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2022 年 11 月 11 日下午 15:00。
网络投票时间：2022 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11
月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长袁训军先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 145,046,920
股，占上市公司总股份的 34.5350％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 3 人，代表股份 131,184,547 股，占上市公司总股份的 31.2344％。通过网络
投票的股东 11 人，代表股份 13,862,373 股，占上市公司总股份的 3.3006％。
2、中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和网络投 票的中小股 东及股东授权 委托代表 11 人，代表股份
13,862,373 股，占上市公司总股份的 3.3006％。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票
的中小股东 11 人，代表股份 13,862,373 股，占上市公司总股份的 3.3006％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
1、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
中小股东表决情况：
同意 13,857,873 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股
份总数的 99.9675％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表
有表决权股份总数的 0.0115％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0209％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0029％；弃权 300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0002％。
7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
9、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
10、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
11、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011％；弃权 2,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020％。
12、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0029％；弃权 300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0002％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969％；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0029％；弃权 300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0002％。
其中，中小股东表决情况：
同意 13,857,873 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股
份总数的 99.9675％；反对 4,200 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表
有表决权股份总数的 0.0303％；弃权 300 股，占出席会议中小股东及中小股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0022％。
北京市金杜律师事务所范玲莉律师、李成杨律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日
