北京市金杜律师事务所
关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会之法律意见书
致：山东新巨丰科技包装股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公
司（以下简称公司）委托，根据《中华人民 共和国证 券法》（ 以下简 称 《 证 券
法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）
等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规
范性文件和现行有效的《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2022 年 11 月 11 日召开的公司 2022
年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山东
新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》《山东新巨丰
科技包装股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》《山东新巨丰科技包
装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3. 公司 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山东
新巨丰科技包装股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以
下简称《股东大会通知》）；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的相关人员的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实
并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复
印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本
所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其
与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他
人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
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2022 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
2022 年 10 月 27 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等
符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体刊登了《股东大会通知》。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 11 月 11 日下午 15:00 在北京市朝阳区
亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层大会议室召开，该现场会议由董事长袁
训军先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股
东的持股证明、授权委托书及出席人身份证明文件等相关资料进行了核查，确认现
场方式出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
131,184,547 股，占公司有表决权股份总数的 31.2344%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东
大会网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份 13,862,373 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3006%；
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其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份 股 东 以 外 的 股 东 （ 以 下 简 称 中 小 投 资 者 ） 共 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
13,862,373 股，占公司有表决权股份总数的 3.3006%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 14 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
145,046,920 股，占公司有表决权股份总数的 34.5350%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括
公司董事、监事以及本所律师 1，公司高级管理人员列席了本次股东大会现 场会 议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股
东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或
增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，
本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的
表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决 权，网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
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根据公司于 2022 年 9 月 23 日披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》，公司原董事会秘书罗博先生已辞
去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司副总经理刘炜先生代为履行董事会秘
书的职责。截止本次股东大会召开日，公司董事会尚未选聘新任董事会秘书。
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4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情
况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 13,857,873 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9675%；反对 1,600 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0115%； 弃 权
2,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0209%。
2. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
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4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0029%；弃权 300 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0002%。
7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
8. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
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9. 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
10. 《关于修订<累积投票制度>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
11. 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 1,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0011%；弃权 2,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0020%。
12. 《关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案》之表决 结果如
下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0029%；弃权 300 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0002%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
13. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》之表决结果如下：
同意 145,042,420 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9969%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0029%；弃权 300 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 13,857,873 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9675%；反对 4,200 股，占出席
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会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 300
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0022%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
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（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
范玲莉
李成杨
单位负责人：
王 玲
二〇二二年十一月十一日
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