证券代码：301296          证券简称：新巨丰           公告编号：2022-020



            山东新巨丰科技包装股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别声明：
    1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人陈学军先生符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
    2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
    3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。


    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据山东
新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事
的委托，独立董事陈学军先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会中
审议的关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征
集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。


    一、征集人声明




                                  1
    本人陈学军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事
的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的关于本激励计划相关议案
向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人
作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
    本报告书的履行不违反法律、法规、《山东新巨丰科技包装股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲
突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。


    二、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈学军，其基本情况如下：
    陈学军先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
北京大学工商管理硕士。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA
fellow（特许公认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交
部职员（三秘）；2001 年 10 月至 2003 年 7 月，任天健会计师事务所经理；2003
年 8 月至 2004 年 1 月，任北京华亚和讯科技有限公司财务经理；2004 年至今，
历任彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2019 年 12 月至
今，担任本公司独立董事。
    2、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及
的提案之间不存在任何利害关系。
    4、征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。

                                    2
    三、征集表决权的具体事项

    1、本次征集事项
    由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
    （1）《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    （2）《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》
    征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公
司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
    2、征集人对征集事项的表决意见及理由
    征集人作为本公司独立董事，出席了 2022 年 12 月 19 日召开的公司第二届
董事会第二十次会议，并对本次董事会审议的《关于<公司 2022 年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞
成票，并对相关议案发表了独立意见。
    征集人认为：公司根据相关法律、法规的规定制定了本激励计划，本激励计
划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立
和完善公司、股东和业务骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司
治理结构，增强股东对公司的信心。本激励计划有利于公司的持续健康发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。



                                     3
    四、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2022年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。

    （二）征集时间：2022年12月29日-2022年12月30日（每日9:00-11:30，
13:30-16:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式
和内容逐项填写《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的
授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授
权委托书及其他相关文件：1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业
执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人
股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；2
、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件
、股票账户卡；3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单
位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办
公室收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

                                  4
    地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层

    收件人：山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会办公室

    邮政编码：100125

    电话：010 8444 7866

    传真：010 8444 7877

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将
对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以
最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票
的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人
的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他

                                  5
人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；3、股东
应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃
权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根
据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的
签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东
授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和
相关证明文件均被确认为有效。



    特此公告。




                                                       征集人：陈学军
                                                    2022 年 12 月 20 日


   附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                  6
附件：


                     山东新巨丰科技包装股份有限公司

                独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》全文、《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票
权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东新巨丰科技包装股份有限公
司独立董事陈学军先生作为本人/本公司的代理人出席山东新巨丰科技包装股份
有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
                                                         备注            表决意见
提案                                                   该列打勾
                         提案名称
编码                                                   的栏目可   同意    反对      弃权
                                                       以投票
        关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划
1.00                                                      √
        （草案）》及其摘要的议案

        关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划
2.00                                                      √
        实施考核管理办法》的议案

        关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限
3.00                                                      √
        制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案

       注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选

择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，

则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。


                                          7
    2、如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此

确认：委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转

委托权。

    3、征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对

上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人

按其意见代为表决。

    4、委托人投票权的股份数量以山东新巨丰科技包装股份有限公司2023年第一次临时股

东大会的股权登记日持有的股票数量为准。

    5、本项授权的有效期限：自签署之日起至2023年第一次临时股东大会开会日为限。委

托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人

未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使投票权之前

自主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授权。



    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份的性质：
    委托人持股数量：
    委托人联系方式：
    签署日期：       年   月    日




                                         8