证券代码：301296           证券简称：新巨丰         公告编号：2022-019



                山东新巨丰科技包装股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议的通知于2022年12月13日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2022年
12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦
庆胜先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审查，监事会认为：
    （1）公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关
的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情
形。
    （2）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （4）本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公
司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰
科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《山
东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    经审查，监事会认为：《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    考核指标设置科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对
象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形
成良好的价值分配体系。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰
科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       3、审议通过《关于核实公司2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单的议案》
    经审查，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员为公司（含
子公司，下同）董事、高级管理人员、中高层管理人员及技术业务骨干，均与公
司具有聘用、雇佣或劳务关系，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持
有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情
形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合
《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在股东大会召开前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰
科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》




特此公告。


                                   山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                 监事会
                                              2022年12月20日