证券代码：301296          证券简称：新巨丰        公告编号：2023-007



                 山东新巨丰科技包装股份有限公司
             关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”“新巨丰”）于2023
年1月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、
董事会秘书的议案》。经公司董事长袁训军先生、总经理刘宝忠先生提名、董事
会提名委员会审核通过后，董事会同意聘任徐雅卉女士为公司副总经理、董事会
秘书。徐雅卉女士担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会会议决议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事长袁训军先生不再代行董事会
秘书职务。
    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。徐雅卉
女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定。徐雅卉女士的个人简历情况详见附件。
    徐雅卉女士联系方式如下：
    电话：010-8444 7866
    传真：010-8444 7877
    电子邮箱：yahui.xu@newjfpack.com
    联系地址: 新泰市小协镇开发区
    特此公告。


                                        山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023年1月4日
    附件：徐雅卉简历

    徐雅卉：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位，
已取得中华人民共和国法律职业资格证书。2015年入职Fleet Management Limited
Hong Kong，任商务拓展主管职务；2016年加入新巨丰至今，历任法务经理，现
任法务总监职务。
    截至公告日，徐雅卉女士未持有本公司股份，也不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，徐雅卉女士为公司实际控制人子女的配偶，
与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。