山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

               关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

                     及提交的法律文件的有效性的说明

    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）拟以支付现金方式购买 JSH

Venture Holdings Limited 持有的纷美包装有限公司（以下简称标的公司）377,132,584 股

普通股，占标的公司已发行股本的 28.22%（以下简称本次交易）。本次交易构成重大资

产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产

重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、

规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规

定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效

性进行了认真审核，并说明如下：

    一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性

    （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密

措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，

减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公司及时记录商议

筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。

    （二）公司组织相关中介机构对本次交易方案进行了实质性调查、论证，并与本次

交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。

    （三）2023 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关

于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等本次交

易相关议案。公司独立董事对本次交易发表了独立意见。

    （四）2023 年 1 月 27 日，公司与交易对方签署了《股份购买协议》，对本次交易

的交易方案、标的资产、交易价格等事项进行了约定。
    综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法

律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易履行了截至目前阶段必

需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

    二、关于提交法律文件的有效性的说明

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组

管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规、规范

性文件的规定及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提

交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真

实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    综上，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，该等法

定程序合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程
序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）




                                             山东新巨丰科技包装股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2023 年 1 月 27 日