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公司公告

新巨丰:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明2023-01-30  

                                            山东新巨丰科技包装股份有限公司
            关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


       山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称新巨丰或公司)拟以支付现
金方式购买 JSH Venture Holdings Limited 持有的纷美包装有限公司(以下简
称标的公司)377,132,584 股普通股,占标的公司已发行股本的 28.22%(以下简
称本次交易)。现公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下:
       1、公司高度重视保密问题,采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有
效的保密制度,限定了相关内幕信息的知情范围,尽可能缩小内幕信息知情人员
的范围,减少内幕信息的传播;
       2、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》的要求,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹
划过程,制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录,并经相关人员签字确认;
       3、公司与拟为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构签署了保密协
议,明确约定了保密信息的范围及保密责任;
       4、公司按照有关规定,要求公司及董事、监事、高级管理人员,交易对方
及其相关人员进行自查,并出具了不存在泄露本次交易内幕信息或进行内幕交易
的承诺。
       5、公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信息依法
披露前,不得公开或泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股
票。
       综上,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
等法律法规的相关规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密
措施,严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
       特此说明。




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(本页无正文,为《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页)




                                       山东新巨丰科技包装股份有限公司

                                                      2023 年 1 月 27 日




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