证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-021
山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023
年 3 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》，经公司事后审核发现，原通知公告部分内容有误，现
对原通知公告“附件二”相关内容作如下更正：
更正前：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表
本人（本公司）参加山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
以下提案均为等额选举
票提案
关于公司董事会提前换 应选人数
1.00 选举票数
届选举暨提名第三届董 8人
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
事会非独立董事候选人
的议案
选举袁训军为公司第三 √
1.01
届董事会非独立董事
选举刘宝忠为公司第三 √
1.03
届董事会非独立董事
选举焦波为公司第三届 √
1.04
董事会非独立董事
选举隗功海为公司第三 √
1.05
届董事会非独立董事
选举王姿婷为公司第三 √
1.06
届董事会非独立董事
选举陈敏为公司第三届 √
1.07
董事会非独立董事
选举张道荣为公司第三 √
1.08
届董事会非独立董事
关于公司董事会提前换
届选举暨提名第三届董 应选人数
2.00 选举票数
事会独立董事候选人的 4人
议案
选举邵彬为公司第三届 √
2.01
董事会独立董事
选举陈学军为公司第三 √
2.02
届董事会独立董事
选举潘飞为公司第三届 √
2.03
董事会独立董事
选举兰培珍为公司第三 √
2.04
届董事会独立董事
关于公司监事会提前换 应选人数
3.00 选举票数
届选举暨提名第三届监 2人
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
事会非职工代表监事的
议案
选举王明为公司第三届 √
3.01
监事会非职工代表监事
选举刘忠明为公司第三 √
3.02 届监事会非职工代表监
事
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
更正后：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表
本人（本公司）参加山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 选举票数
的栏目可
以投票
累积投票
以下提案均为等额选举
提案
关于公司董事会提前换
届选举暨提名第三届董 应选人数
1.00 选举票数
事会非独立董事候选人 8人
的议案
选举袁训军为公司第三 √
1.01
届董事会非独立董事
选举郭晓红为公司第三 √
1.02
届董事会非独立董事
选举刘宝忠为公司第三 √
1.03
届董事会非独立董事
选举焦波为公司第三届 √
1.04
董事会非独立董事
选举隗功海为公司第三 √
1.05
届董事会非独立董事
选举王姿婷为公司第三 √
1.06
届董事会非独立董事
选举陈敏为公司第三届 √
1.07
董事会非独立董事
选举张道荣为公司第三 √
1.08
届董事会非独立董事
关于公司董事会提前换
届选举暨提名第三届董 应选人数
2.00 选举票数
事会独立董事候选人的 4人
议案
选举邵彬为公司第三届 √
2.01
董事会独立董事
2.02 选举陈学军为公司第三 √
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 选举票数
的栏目可
以投票
届董事会独立董事
选举潘飞为公司第三届 √
2.03
董事会独立董事
选举兰培珍为公司第三 √
2.04
届董事会独立董事
关于公司监事会提前换
届选举暨提名第三届监 应选人数
3.00 选举票数
事会非职工代表监事的 2人
议案
选举王明为公司第三届 √
3.01
监事会非职工代表监事
选举刘忠明为公司第三 √
3.02 届监事会非职工代表监
事
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
除上述更正的内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步在中国证监
会创业板指定信息披露网站上披露。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制
和审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日