证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-024
山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023 年 3 月 30 日下午 15:00。
网络投票时间：2023 年 3 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长袁训军先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 184,003,003
股，占上市公司总股份的 43.8102%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 4 人，代表股份 131,184,647 股，占上市公司总股份的 31.2344%。通过网络
投票的股东 14 人，代表股份 52,818,356 股，占上市公司总股份的 12.5758％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份
9,085,349 股，占上市公司总股份的 2.1632%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.000024%。通
过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 9,085,249 股，占上市公司总股份的
2.1632%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.01、选举袁训军为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，袁训军当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02、选举郭晓红为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，郭晓红当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03、选举刘宝忠为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，刘宝忠当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04、选举焦波为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，焦波当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05、选举隗功海为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，隗功海当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06、选举王姿婷为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，王姿婷当选公司第三届董事会非独立董事。
1.07、选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，陈敏当选公司第三届董事会非独立董事。
1.08、选举张道荣为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意 183,992,601 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，张道荣当选公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》
2.01、选举邵彬为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，邵彬当选公司第三届董事会独立董事。
2.02、选举陈学军为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，陈学军当选公司第三届董事会独立董事。
2.03、选举潘飞为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，潘飞当选公司第三届董事会独立董事。
2.04、选举兰培珍为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
中小股东表决情况：
同意 9,074,950 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.8855%。
根据表决结果，兰培珍当选公司第三届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事的议案》
3.01、选举王明为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 183,992,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9943%。
根据表决结果，王明当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02、选举刘忠明为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 144,632,814 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
78.6035%。
根据表决结果，刘忠明当选公司第三届监事会非职工代表监事。
北京市金杜律师事务所范玲莉律师、李成杨律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
