证券代码：301296            证券简称：新巨丰        公告编号：2023-026



                  山东新巨丰科技包装股份有限公司
                  第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议的通知于2023年4月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年4月
8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出
席董事12人，其中王姿婷、陈敏、邵彬、陈学军、张道荣、兰培珍、潘飞以通讯
方式出席会议。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议经全体董事
推举，由袁训军先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    同意选举袁训军先生为第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    同意选举郭晓红女士为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       3、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会需设立专门
委员会，以完善和提升公司治理。本届董事会拟设立专门委员会及其成员组成如
下：
    战略委员会，成员为：袁训军先生、郭晓红女士和刘宝忠先生，其中袁训军
先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；
    审计委员会，成员为：潘飞先生、兰培珍女士和焦波先生，其中潘飞先生为
会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；
    提名委员会，成员为：邵彬先生、潘飞先生和袁训军先生，其中邵彬先生担
任提名委员会主任委员（会议召集人）；
    薪酬与考核委员会，成员为：兰培珍女士、邵彬先生和郭晓红女士，其中兰
培珍女士担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。
    以上各专门委员会委员任期，与本届董事会任期相同。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经公司董事长提名，聘任郭晓红女士为公司总裁，聘任刘宝忠先生为公司总
经理，聘任徐雅卉女士为董事会秘书；经公司总经理提名，聘任焦波先生、隗功
海先生、刘炜先生、徐雅卉女士为公司副总经理，聘任马仁强先生为公司财务负
责人。以上高管人员任期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经公司总经理提名，拟聘任张婧女士担任公司证券事务代表，以协助董事会
秘书履行职责。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
   表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
   1、《第三届董事会第一次会议决议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                         山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023年4月10日