新巨丰：关于召开2022年度股东大会的通知2023-04-20
证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-042
山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 18 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“本公司
”或“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2022
年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）召开公司 2022 年
度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董
事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公
司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开的时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 11 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 11 日上
午 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司
全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座
12 层大会议室
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授 √
9.00
信额度的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议 √
10.00
案》
《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的 √
11.00
议案》
公司 2022 年度在任的独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
上述 1—9、11 项议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述第 10 项议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 5—7、10、11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除以下股东之外的公
司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公
司实际控制人及其一致行动人；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
上述议案的内容具体详见公司 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《
第三届监事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电
话登记。
2、现场登记时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-
17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 5 日 17：00 之前送
达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12
层。
4、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）（见附件二）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件
；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传
真件必须直接传真至本通知指定的传真号 010 8444 7877，并经出席会议的个人
股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且
与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真
件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核
，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票
；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投
票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
邮政编码：100125
联系人：徐雅卉
电话号码：010 8444 7866
传真号码：010 8444 7877
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
5、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
6、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
六、备查文件
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
2023年4月20日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351296”，投票简称为“
巨丰投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议 √
5.00
案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议 √
7.00
案》
《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议 √
8.00
案》
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请 √
9.00
综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预 √
10.00
计的议案》
《关于使用剩余超募资金支付部分股权收 √
11.00
购款的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决
，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即 2023 年 5 月 11 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表
本人（本公司）参加山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年度股东大会，对
以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票
提案
《关于<2022 年年度报告>及 √
1.00
其摘要的议案》
《关于<2022 年度董事会工作 √
2.00
报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工作 √
3.00
报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报 √
4.00
告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分 √
5.00
配方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议 √
6.00
案》
《关于公司董事 2023 年度薪 √
7.00
酬方案的议案》
《关于公司监事 2023 年度薪 √
8.00
酬方案的议案》
《关于公司及子公司 2023 年 √
9.00 度向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于公司及子公司 2023 年 √
10.00
度担保额度预计的议案》
《关于使用剩余超募资金支付 √
11.00
部分股权收购款的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择
项中打“√”按废票处理。
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码/
法人股东法定
统一社会信
代表人姓名
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 5 日 17:00 之前
送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司
进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
