山东新巨丰科技包装股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作指引》”）等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东新巨丰科技包装股份有限公司董
事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良
好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2023 年度工作计划报告如
下：
       一、2022 年度公司经营情况
    公司一贯坚持“好的包装 保护未来”的品牌主张，以国际一流的液体食品
无菌包装材料供应商为发展愿景，致力于成为被客户信赖的无菌包装系统解决方
案提供商。报告期内，公司在管理层的带领及全体员工的共同努力下，抓住机遇，
谋求突破，在客户对公司产能需求快速增长的形势下，公司作为行业龙头，通过
积极加大产能建设和不断提高内部管理水平和运营效率，努力保障下游客户对无
菌包装产品的稳定供应和及时性需求，并通过持续的工艺改良和产品研发，不断
提升产品质量，从而提升行业整体的技术水平和产品标准。公司报告期内业务规
模、盈利能力及市场地位持续上升。
    报告期内，公司实现营业总收入 160,796.70 万元，较上年同期增长 29.48%；
实现营业利润 22,638.45 万元，较上年同期增长 7.50%；实现利润总额 22,667.54
万元，较上年同期增长 7.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,952.28 万
元，较上年同期增加 7.84%。

   二、2022 年度董事会工作情况

   （一）董事会召开情况
   报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、
表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：
序
         召开时间            会议届次                      审议事项
号
                                          审议通过：《关于提名独立董事候选人并调整董
                           第二届董事会
1    2022 年 01 月 09 日                  事会相关专门委员会委员的议案》；《关于提请
                           第十三次会议
                                          召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
                           第二届董事会   审议通过：《关于批准报出公司 2021 年度财务
2    2022 年 02 月 25 日
                           第十四次会议   报表的议案》
                                          审议通过：《关于审议公司首次公开发行人民币
                           第二届董事会
3    2022 年 03 月 14 日                  普通股（A 股）股票并在创业板上市相关证券发
                           第十五次会议
                                          行文件的议案》
                                          审议通过：《关于 2021 年度董事会工作报告的
                                          议案》；《关于 2021 年度总经理工作报告的议
                                          案》；《关于 2021 年度财务决算方案的议案》；
                                          《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；《关
                                          于 2022 年度财务预算方案的议案》；《关于 2022
                                          年度经营计划的议案》；《关于聘任公司 2022
                                          年度审计机构的议案》；《关于延长公司首次公
                                          开发行股票并在创业板上市相关授权期限的议
                                          案》；《关于延长公司首次公开发行股票并在创
                                          业板上市议案股东大会决议有效期的议案》；《关
                                          于公司及全资子公司申请招商银行股份有限公
                           第二届董事会   司北京分行授信及为其提供担保的议案》；《关
4    2022 年 06 月 08 日
                           第十六次会议   于公司及全资子公司申请兴业银行股份有限公
                                          司泰安分行授信及为其提供担保的议案》；《关
                                          于公司及全资子公司申请光大银行股份有限公
                                          司泰安分行授信及为其提供担保的议案》；《关
                                          于公司及全资子公司申请浙商银行股份有限公
                                          司济南分行授信及为其提供担保的议案》；《关
                                          于公司及全资子公司申请中国民生银行股份有
                                          限公司济南分行及其下辖泰安分行授信及为其
                                          提供担保的议案》；《关于公司及全资子公司申
                                          请中国银行股份有限公司新泰行授信及为其提
                                          供担保的议案》；《关于提请召开公司 2021 年
                                          年度股东大会的议案》
                           第二届董事会   审议通过：《关于设立募集资金账户并签署资金
5    2022 年 08 月 02 日
                           第十七次会议   监管协议的议案》
                           第二届董事会   详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
6    2022 年 09 月 28 日
                           第十八次会议   的《第二届董事会第十八次会议决议公告》
                           第二届董事会   详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
7    2022 年 10 月 26 日
                           第十九次会议   的《第二届董事会第十九次会议决议公告》
                           第二届董事会   详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
8    2022 年 12 月 19 日
                           第二十次会议   的《第二届董事会第二十次会议决议公告》
   （二）董事会对股东大会决议的执行情况

   报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会
严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股
东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

   （三）独立董事履职情况

   报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立
意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股
东的利益。
   （四）董事会下属专门委员会的履职情况
   公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定
的职责和议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事
会决策参考。

   三、2023 年度工作计划

   2023 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司
章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日
常工作，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：
   （一）规范董事会各项会议的召开及审议程序。按照《董事会议事规则》召
开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各
专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。
   （二）做好公司信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《规范
运作指引》等法律法规的要求，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
务，切实提升公司规范运作和透明度。
   （三）加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要
求，完善公司内部控制制度，优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探
索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
   （四）提升董事会及管理层的履职能力。增强董事及高级管理人员合规意
识，提升履职能力、自我管理水平及业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，
用科学管理创造经济价值，保证公司可持续发展。
   （五）加强投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资
者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在
投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长
期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者
的切身利益。




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                                                      董事会
                                                 2023 年 4 月 18 日