证券代码：301296           证券简称：新巨丰         公告编号：2023-036



               山东新巨丰科技包装股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于
上市公司股东净利润为16,952.28万元, 母公司净利润为11,464.63万元。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年度实现净利润的10%计提
法定盈余公积金1,146.46万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供股
东分配利润64,194.77万元，母公司累计可供股东分配利润47,413.32万元，母公司
当年实现可供股东分配利润为10,318.17万元。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼
顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的相关规定，经董事会讨论拟定2022年度利润分配预案如下：
    以2022年12月31日公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.37元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股
利1,554万元（含税）。
    公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
    二、董事会意见

    董事会认为：2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    我们认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益又考虑了公司的可持续发展，公司利润分配方案符合《公司章程》的规
定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规，同意将该议案提
交股东大会审议。

    五、其他事项说明

    1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情
人及时备案，防止内幕信息的泄露。
    2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资
者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
            董事会
         2023年4月20日