证券代码：301296          证券简称：新巨丰         公告编号：2023-035



               山东新巨丰科技包装股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议的通知于2023年4月8日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年4月
18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出
席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜
先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审议山东新巨丰科技包装股份有限公司
2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司2022年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度财务决算报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

    经审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有
利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司2022年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，
符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，2022年度募集资金专项报告真实反
映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       7、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

    经审议，监事会同意通过公司《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》，
根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，公司2023年度监事薪酬方案如
下：
    （1）不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，领取监事津贴；
    （2）在公司担任其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，
其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。薪酬均为税前
薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    表决结果：鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直
接提交至股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       8、审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》

    经审议，监事会认为公司此次预计2023年度担保额度是为了满足公司及子公
司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。
被担保对象为公司合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够
有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害
公司及全体股东权益的情形。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023
年度担保额度预计的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       9、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年
第一季度报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金支付部分股权收购款的事
项，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形，不存在违反《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的情形，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，监事会同意公司本次使用剩余超募资金支付部分股权收购款的事项。同意公
司全资子公司上海铸砾企业管理咨询有限公司开设募集资金专户用于存放超募
资金，并签订募集资金专户监管协议。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新
巨丰科技包装股份有限公司关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的的公
告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    《第三届监事会第二次会议决议》


    特此公告。
                                        山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2023年4月20日