证券代码：301301          证券简称：川宁生物          公告编号：2023-028


                伊犁川宁生物技术股份有限公司
             第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023
年 4 月 12 日 12 点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<伊犁川宁生物
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内容符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结
构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、
公司利益和核心员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见 2023 年 4 月 13 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
                                     1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<伊犁川宁生物
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    公司制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公
司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续
发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有
全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励
计划的考核目标，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

    具体内容详见 2023 年 4 月 13 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实公司<2023
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经审核公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单，公司监事会认为：

    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；


                                     2
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次
激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

    综上所述，本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单》。



   特此公告。




                                       伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 13 日




                                   3