| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-22
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2024-04-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
14.00 《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2024-04-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
14.00 《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-23
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司关于签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2024-01-18
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2024-01-16
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-22
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2023-12-14
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-10-24
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-22
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-05-22
|
2022年年度分红，10派0.930000000(含税)，税后10派0.930000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-22
|
2022年年度分红，10派0.930000000(含税)，税后10派0.930000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-22
|
2022年年度分红，10派0.930000000(含税)，税后10派0.930000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-04-29
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-04-25
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-04-15
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-04-15
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
22.01 《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.02 《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.03 《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.04 《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
23.01 《关于选举段宏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.02 《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.03 《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
24.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.02 《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-04-15
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
22.01 《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.02 《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.03 《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.04 《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
23.01 《关于选举段宏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.02 《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.03 《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
24.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.02 《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-04-15
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股要激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
22.01 《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.02 《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.03 《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.04 《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
23.01 《关于选举段宏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.02 《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.03 《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
24.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.02 《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-04-15
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股要激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
22.01 《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.02 《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.03 《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.04 《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
23.01 《关于选举段宏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.02 《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.03 《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
24.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.02 《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-04-13
|
伊犁川宁生物技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-04-04
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
川宁生物现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
