证券代码：301301          证券简称：川宁生物          公告编号：2023-033


                伊犁川宁生物技术股份有限公司
             第一届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023
年 4 月 21 日 12 点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023
年第一季度报告的议案》

    监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核后认为： 公司
2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规
定；公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司
2023 年 3 月 31 日的财务状况以及 2023 年第一季度的经营成果和现金流量；在
公司依法运作、公司财务等方面没有违反法律、法规、公司章程或损害股东权益
或造成公司资产流失的行为。

    具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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特此公告。




                 伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会
                            2023 年 4 月 25 日




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