深圳市朗坤环境集团股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


一、董事会专门委员会的设置情况

    2017 年 12 月 29 日，深圳市朗坤环境集团股份有限公司第一届董事会第十
一次会议审议通过了《<战略及发展委员会工作制度>、<提名委员会工作制度>、
<薪酬委员会工作制度>、<审计委员会工作制度>的议案》，并选举产生了四个
专门委员会的委员。其中，薪酬委员会、提名委员会、审计委员会成员中，独立
董事占多数并担任主任委员；审计委员会的主任委员为会计专业人士。

    截至本说明出具日，公司第三届董事会专门委员会组成人员具体如下：
          委员会                主任委员                 委员
   战略及发展委员会              陈建湘             周存全、杨友强
         审计委员会              封晓瑛              张田余、冀星
         提名委员会               冀星              周存全、张田余
         薪酬委员会              张田余             周存全、封晓瑛


二、董事会专门委员会的运行情况

    公司董事会各专门委员会充分利用各董事的专业优势，在公司的内部审计与
控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运作等方面起到了良好的作
用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司
发展。

    董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，定期向董事会报告工作情况，
根据董事会要求完善各项工作机制。




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    （本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司关于审计委员会及其
他专门委员会的设置情况况的说明》的签章页）




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