证券代码：301309             证券简称：万得凯             公告编号：2023-007



             浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
                关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独
立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司股东
的净利润 125,355,167.43 元，2022 年度母公司净利润 130,983,605.94 元。依据《公
司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 10%提取法
定盈余公积金 13,098,360.59 元。截止 2022 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后
2022 年 末 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 377,004,418.78 元 ， 母 公 司 可 供 分 配利润
389,254,263.93 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可
供股东分配的利润为 377,004,418.78 元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，
综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发
展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的
信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：
    公司拟以实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计派发现金红利 6,000 万元。本次利润分配
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，
则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配预案已经公司第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《招股意 向书》
中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，
体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

    三、审议程序及相关意见说明

    1、董事会审议情况
    公司董事会审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，认为：公
司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司确定的股利分配政策，体现了公司对
投资者的积极回报，公司 2022 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。公
司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    监事会经审议认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的
利益。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
    3、独立董事的独立意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，有利于公
司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，我们同意公司
2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议批准。
    四、其他说明
    1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配预案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注
意投资风险。
    2、本次分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。


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                                                            2023 年 4 月 24 日