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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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万得凯现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举钟芳芳女士为公司第三届监事会股东代表监事
6.02 选举康宁先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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万得凯现发布 |
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万得凯现发布 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》 |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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万得凯现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万得凯现发布 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.09 《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.09 《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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万得凯现发布 |
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2023-07-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万得凯现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万得凯现发布 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万得凯现发布 |
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2023-04-26
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万得凯现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年财务决算的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》 |
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