证券代码：301316                证券简称：慧博云通        公告编号：2022-004



                     慧博云通科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022
年 10 月 27 日在北京市朝阳区叶青大厦 D 座 10 层公司会议室以现场与通讯结合的方
式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发
出。
    会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表
决的监事 5 名，其中监事陈洁以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年第三季度报
告》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。
       （二）审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》
    经审核，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际治理
情况，对公司的《监事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行
修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

    本议案，尚需经股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1． 慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                             慧博云通科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 10 月 27 日