证券代码：301316             证券简称：慧博云通      公告编号：2022-003



                     慧博云通科技股份有限公司
                 第三届董事会十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2022 年 10 月 27 日在北京市朝阳区叶青大厦 D 座 10 层公司会议室以现场与通讯结合
的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以人工送达、电子邮件等方式发
出。
    会议由董事长余浩先生主持，本次会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决
的董事 10 名，其中以通讯方式出席会议的人数 3 人，董事 DAVID LIFENG CHEN（陈立
峰）、独立董事冯晓、独立董事 HUI KE LI（李惠科）以通讯方式出席了会议。公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
       二、会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
       经与会董事审议，公司董事会一致认为公司《2022 年第三季度报告》全文编制
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司注册资本、公司
类型的变更，并同意对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    本议案，尚需经公司股东大会审议批准。
    （三）审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》
    经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，结合公司实际治理情况，对公司相关制度进行的修订。本次修订的相关
制度如下，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

      序号                           制度名称
       1                       《股东大会议事规则》
       2                        《董事会议事规则》
       3                         《独立董事制度》
       4                  《董事会审计委员会实施细则》
       5               《董事会提名与薪酬委员会实施细则》
       6               《董事会战略与发展委员会实施细则》
       7                        《总经理工作细则》
       8                      《董事会秘书工作细则》
       9                       《对外担保管理制度》
       10                      《对外投资管理制度》
         11                      《关联交易管理制度》
         12                      《募集资金管理制度》
         13                     《投资者关系管理制度》
         14                      《信息披露管理制度》
         15              《内幕信息知情人登记备案管理制度》
         16                        《内部审计制度》
         17                      《利润分配管理制度》
         18   《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
         19           《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

    以上议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利
润分配管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需经股东大会审议批
准。
       （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第五次临时股东大
会。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
       三、备查文件
    1. 慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                               慧博云通科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 10 月 27 日