证券代码：301316             证券简称：慧博云通      公告编号：2022-009



                     慧博云通科技股份有限公司
                 第三届董事会十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2022 年 11 月 2 日在北京市朝阳区叶青大厦 D 座 10 层公司会议室以现场与通讯结合
的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 31 日以人工送达、电子邮件等方式发
出。
       会议由董事长余浩先生主持，本次会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决
的董事 10 名，其中以通讯方式出席会议的人数 7 人，董事张燕鹏、谢海闻、DAVID
LIFENG CHEN（陈立峰），独立董事冯晓、王丛虎、张国华、HUI KE LI（李惠科）以通
讯方式出席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
       二、会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司拟以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技（北京）
有限公司 65%股权的议案》
       经与会董事审议，同意公司与百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称“百硕
同兴”）及其股东北京汉鼎创新资产管理有限公司（以下简称“汉鼎创新”）、北京百兴
同创科技中心（有限合伙）签署《关于百硕同兴科技（北京）有限公司之投资意向协
议》；同意公司拟以不低于 7,150 万元且不高于 7,800 万元人民币的自有资金受让汉
鼎创新持有的百硕同兴部分股权并增资百硕同兴。本次交易完成后，公司将持有百硕
同兴 65%的股权，百硕同兴将成为公司的控股子公司。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    三、备查文件
    1. 慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                             慧博云通科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 2 日