证券代码：301316           证券简称：慧博云通        公告编号：2022-011



                   慧博云通科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于 2022
年 11 月 23 日在北京市朝阳区叶青大厦 D 座 10 层公司会议室以现场与通讯结合的方
式召开，本次会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以人工送达、电子邮件等方式发出。
    会议由董事长余浩先生主持，本次会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决
的董事 10 名，其中以通讯方式出席会议的人数 3 人，董事 DAVID LIFENG CHEN（陈立
峰）、独立董事冯晓、独立董事 HUI KE LI（李惠科）以通讯方式出席了会议。公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技（北京）有
限公司 65%股权的议案》
     经与会董事审议，同意授权公司管理层在百硕同兴科技（北京）有限公司（以下
简称百硕同兴、标的公司）的股权全部权益价值不高于北京北方亚事资产评估事务所
（特殊普通合伙）出具的《慧博云通科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的百硕
同兴科技（北京）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]
第 01-988 号）评估价值条件下，与百硕同兴及其股东北京汉鼎创新资产管理有限公
司（以下简称汉鼎创新）、北京百兴同创科技中心（有限合伙）签署《有关百硕同兴科
技（北京）有限公司之股权转让及增资协议》，并使用自有资金受让汉鼎创新持有的百
硕同兴股权并增资百硕同兴。本次交易完成后，百硕同兴注册资本变更为 2000 万元，
公司持有百硕同兴 65%股权，百硕同兴纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经与会董事审议，董事会同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行
调整，同意公司本次实际募集资金净额低于《慧博云通科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额部分由公司通过自有或
自筹资金解决。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任
公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    经与会董事审议，董事会同意公司使用募集资金 12,513.87 万元置换公司截止
2022 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金 11,006.29 万元，及已支付发行费
用的自筹资金 1,507.58 万元（不含税）。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金情况进行了审核，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第 110A017223 号）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任
公司出具了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

    三、备查文件
   1. 慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                            慧博云通科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 24 日