证券代码：301316             证券简称：慧博云通           公告编号：2022-012



                   慧博云通科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议于 2022 年
11 月 23 日在北京市朝阳区叶青大厦 D 座 10 层公司会议室以现场与通讯结合的方式
召开。本次会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
    会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表
决的监事 5 名，其中监事陈洁以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审核，监事会认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根
据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，符合公司及公司股东的
长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹
资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，
内容及程序符合法律、法规等相关规定，符合公司发展需要。公司监事会同意公司以
募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，合计 12,513.87 万元。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

    三、备查文件
    1． 慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                             慧博云通科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 11 月 24 日