慧博云通科技股份有限公司                                             2022 年度独立董事述职报告



                            慧博云通科技股份有限公司

                            2022 年度独立董事述职报告

                                  （独立董事         冯晓）

     作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的
规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，
积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，
对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度本人履行独立董
事职责的情况述职如下：

     一、出席会议情况
     2022 年度，公司共召开了 11 次董事会及 7 次股东大会，所有会议的召开均
符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司独立董事，本人以
现场或通讯方式出席了全部会议，没有缺席或未委托其他独立董事代为出席并行
使表决权的情形。
     在行使表决权方面，本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议
的事项，也没有反对或弃权的情形。
     以下是 2022 年本人出席董事会会议和股东大会的具体情况：
                                    董事会会议出席情况                   股东大会出席情况
独立董事姓
              应出席       亲自出    委托出   缺席   是否连续两次未
    名                                                                   出席股东大会次数
               次数        席次数    席次数   次数    亲自出席会议


   冯晓          11          11        0       0          否                      7



     二、发表事前认可意见及独立意见情况
     2022 年度，本人作为公司独立董事就相关事项发表事前认可意见和独立意

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见的情况如下：
  董事会届次           时间                  审议议案                    发表意见
第三届董事会第 2022 年 1 月   《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
                                                                         独立意见
五次会议       24 日          案》
第三届董事会第 2022 年 3 月
                              《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》   独立意见
六次会议       4日
第三届董事会第 2022 年 8 月   《关于向兴业银行申请集团授信并对部分子
                                                                         独立意见
十次会议       5日            公司提供担保的议案》
                              《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
第三届董事会第 2022 年 11     金金额的议案》
                                                                         独立意见
十四次会议     月 23 日       《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                              及已支付发行费用的自筹资金的议案》
                                                                         事前认可
                              《关于公司申请综合授信额度并接受关联方       意见
                              提供担保的议案》
                                                                         独立意见

第三届董事会第 2022 年 12     《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员
十五次会议     月 14 日       薪酬方案的议案》
                              《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
                                                                         独立意见
                              案》
                              《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                              案》

     三、董事会专门委员会履职情况
     为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。本人担任审计委员会委员。
     2022 年，本人积极参加任职的专委会会议，并根据相关规定及细则要求，
对公司续聘 2022 年度审计机构、年度和半年度及季度的内审部工作报告与定期
报告等事项进行了审核并给予相关意见、建议。

     四、对公司进行现场调查的情况
     报告期内，本人忠实履行独立董事职责，并利用参加现场会议的机会到公司
现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内审部等
部门进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作等情况。
日常亦会通过电话、邮件等其他方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，关
注媒体对公司的相关报道，监督公司规范运作。

     五、保护中小股东合法权益方面所做的工作


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    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格根据《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及公司《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整和公正。
    2、本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》
等法律法规及《公司章程》等有关规定严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责。
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门
及有关人员询问，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎行使
表决权，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

     六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上
市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

     七、其他情况
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未
发生变化。
    以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。2023 年，本人
将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，为董事会的科学决策提供参考意见，积极发挥独立董事的作用，坚决维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。

                                                      独立董事：冯晓

                                                       2023 年 4 月 19 日

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（本页无正文，为《慧博云通科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的签字
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                                           独立董事签字：
                                                                 冯    晓


                                                                年    月     日




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