慧博云通:第三届董事会第十八次会议决议公告2023-04-28
证券代码:301316 证券简称:慧博云通 公告编号:2023-023
慧博云通科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议于2023
年4月26日以通讯会议的方式召开,本次会议由董事长余浩先生召集并主持,会议通知
已于2023年4月24日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
与会董事审议认为:公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。
(二)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
与会董事审议认为:本次为控股子公司深圳市麦亚信科技有限公司申请综合授信
提供总额度不超过6,000万元人民币的连带责任保证的事项,系为满足子公司日常经营
需要而提供的必要担保,虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保,
但公司对其具有实际控制权,能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正
常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2023年4月28日