证券代码：301316              证券简称：慧博云通        公告编号：2023-023



                   慧博云通科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2023
年4月26日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知
已于2023年4月24日以人工送达、电子邮件等方式发出。
    本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
    与会董事审议认为：公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

    （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    与会董事审议认为：本次为控股子公司深圳市麦亚信科技有限公司申请综合授信
提供总额度不超过6,000万元人民币的连带责任保证的事项，系为满足子公司日常经营
需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，
但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正
常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

    三、备查文件
   1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。



   特此公告。


                                           慧博云通科技股份有限公司董事会
                                                               2023年4月28日