鑫磊股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-16
证券代码： 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-009
2023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”) 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公
司”)于2023年2月14日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023
年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月3日召开公司2023年第一次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
（ 二 ）股 东 大 会 的 召 集 人：公 司 董 事 会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《
关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
(四 )会 议 召 开 的 日 期 、 时 间 ：
1、现场会议：2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:00 开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年3月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月3日9:15
至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。
1
（ 1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2） 网 络投票 ：公司将通过深 圳证券交易所 交易系统和互 联网投票系
统 向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 27 日（星期一）
(七 )出 席 对 象 ：
1、截至2023年2月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议
和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师
(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有
限公司二楼大会议室
二、会议审议事项
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
√
并办理工商变更登记的议案》
2.00
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
3.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的2/3以上通过。
1
本次股东大会全部议案对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人
员 以 及 单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结
果单独统计。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司同日在巨潮资迅(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
(二) 登记时间：2023 年 3 月 2 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
(三) 登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董
秘办。
(四) 登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托 代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书 (附件一)、委托人股东账户卡
、 委托人身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登
记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在 2023 年 3 月 2 日下午 16:00 之前送达
或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认，
联系电话：0576-86901256。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱： zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明 “2023 年第一次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市城西
工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹君（收），邮政编码：317500。
1
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址： http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。
五、其他事项
(一 ) 会议联系方式：
地址：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
联系人：金丹君
电话： 0576-86901256
传真：0576-86901256
电子邮箱： zqb@xinlei.com
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出 席 现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权
则需 同时提交授权委托书原件)到会场。
六、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十次董事会决议；
2、鑫磊压缩机股份有限公司第二届第七次监事会决议。
特此公告。
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
1
附件一：
授权委托书
鑫磊压缩机股份有限公司：
兹授权委托_________先生/女士 （身份证号码：_________________________
）代表本人/本单位出席贵公司于2023年3月3日举行的鑫磊压缩机股份有限公司
2023年第一次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投
票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人
可代为行使表决权，其行驶表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注：该列
议案
议案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公
1.00 司类型及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
《关于使用部分超募资金永久
2.00 √
补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金
3.00 √
进行现金管理的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于2023年3月2日16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形
式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人股东账号：________________________
委托人持股数量：________________________股
1
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：________________________
委托人签名或盖章：________________________
受托人身份证号码：________________________
受托人签名：________________________
委托日期： 年 月 日
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附件二:
鑫磊压缩机股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
截至2023年2月27日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压缩机股
份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东
大会。
自然人股东姓名/
法人股东姓名
身份证号码/统
一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351317
2、投票简称：鑫磊投票
3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
本次股东大会提案编码表：
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
√
1.00 并办理工商变更登记的议案》
√
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00
√
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代
表议案二，依此类推。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月3日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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