公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-07-17
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告,其它 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-07-05
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-07-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-07-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
深交所公告,委托理财 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-05-28
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2024-05-31 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2024-06-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-28
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关于2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-05-28
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2024-06-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-04-26
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关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鑫磊股份现发布 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鑫磊股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-10-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名钟仁志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名钟佳妤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名金丹君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名戴海平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名余劲国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名阳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈巧雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名江丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-09-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-09-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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鑫磊股份现发布 |
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2023-07-14
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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鑫磊股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
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