证券代码：301317          证券简称：鑫磊股份          公告编号：2023-017



                    鑫磊压缩机股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通
 知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2023 年 3 月 29
 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席
 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈丹平女士主持，会议的召开符合
 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和公司《监事
 会议事规则》等规定。

     二、监事会会议审议情况

     经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

     经审核，监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《中华
 人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，
 本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行
 了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了
 公司及股东的合法权益。

     本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩
成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，
亦为全体股东利益的长远考虑，监事会一致同意公司 2022 年度利润分配方案为：
以公司当前总股本 157,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3
元人民币（含税），共派发现金红利 47,157,000.00 元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等相
关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

    4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》

    经监事会核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务
状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行 2023 年度财务
报告审计。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。

    5、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

   全体监事回避了此议案的表决。

    根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会
审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    6、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内
部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理
性、有效性方面不存在重大缺陷。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    7、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目不会对募
投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及其股东利益的情形。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

    三、备查文件

    1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。




                                           鑫磊压缩机股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 31 日