证券代码：301317         证券简称：鑫磊股份         公告编号：2023-018


                     鑫磊压缩机股份有限公司
              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”) 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公
司”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公
司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年4月24日召开公司2022年年度股
东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会
议有关事项通知如下：

      一、会议召开基本情况
     （一）股东大会届次：2022年年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过
了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定召开2022年年度股东大会
。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
     (四 )会议召开的日期、时 间：

     1、现场会议：2023年4月24日（星期一）下午14:00开始

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2023年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月24日
9:15至15:00期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。


                                      1
      （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
     （六）会议的股权登记日：2023年4月17日（星期一）
      (七 )出 席 对 象 ：
     1、截至2023年4月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的见证律师
      (八)现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有
限公司二楼大会议室
     二、会议审议事项
                                                                 备注：该列打
     提案编码                       议案名称                     勾的栏目可
                                                                 以投票
       100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                 非累积投票议案
       1.00         《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》            √
       2.00       《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》          √
       3.00       《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》          √
       4.00           《关于<2022年财务决算报告>的议案》              √
                  《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
       5.00                                                           √
                          公司2023年度审计机构的议案》
       6.00           《关于2023年度董事薪酬方案的议案》              √
       7.00           《关于2023年度监事薪酬方案的议案》              √
       8.00       《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》        √
       9.00         《关于公司2022年度利润分配方案的议案》            √




                                      1
    议案5、6、8、9将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单
独统计。
    上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。

     三、会议登记事项
    (一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
    (二) 登记时间：2023年4月23日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。
    (三) 登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董
秘办。
    (四) 登记手续
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托 代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡
、委托人身份证办理登记手续；
    3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登
记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在2023年4月23日下午16:00之前送达或
传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认
，联系电话：0576-86901256。
    A：采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱：zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明“2022年年度股东大会”。
    B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市城西
工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹君（收），邮政编码：317500。


                                      1
    C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体参会流程

    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。
    五、其他事项
    (一) 会议联系方式：
   地址：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
    联系人：金丹君
   电话： 0576-86901256
   传真：0576-86901256
   电子邮箱： zqb@xinlei.com
    (二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
    (三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权
则需同时提交授权委托书原件)到会场。
    六、备查文件
   1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十一次董事会决议；
   2、鑫磊压缩机股份有限公司第二届第八次监事会决议。


    特此公告。


   附件一：《授权委托书》
   附件二：《参会股东登记表》
   附件三：《参加网络投票的具体操作流程》



                                            鑫磊压缩机股份有限公司董事会

                                                           2023年 3月31日



                                     1
附件一：


                                   授权委托书


    鑫磊压缩机股份有限公司：
    兹授权委托_________先生/女士 （身份证号码：_________________________
）代表本人/本单位出席贵公司于2023年4月24日举行的鑫磊压缩机股份有限公司
2022年年度股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示
进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为
行使表决权，其行驶表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                       备注：该列
 议案
                 议案名称              打勾的栏目   同意   反对   弃权
 编码
                                       可以投票


        总议案：除累积投票提案外的
 100                                        √
                  所有提案

                               非累积投票议案

        《关于<2022年年度报告>及其
1.00                                        √
               摘要的议案》

        《关于<公司2022年度董事会
2.00                                        √
            工作报告>的议案》
        《关于<公司2022年度监事会
3.00                                        √
              工作报告>的议案》
        《关于<2022年财务决算报告>
4.00                                        √
                    的议案》
        《关于续聘立信会计师事务所
5.00    （特殊普通合伙）为公司2023          √
            年度审计机构的议案》
        《关于2023年度董事薪酬方案
6.00                                        √
                    的议案》
        《关于2023年度监事薪酬方案
7.00                                        √
                    的议案》
        《关于使用部分超募资金投资
8.00                                        √
              建设新项目的议案》
        《关于公司2022年度利润分配
9.00                                        √
                  方案的议案》


                                        1
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于2023年4月23日16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形
式送达本公司董秘办方为有效。



   委托人股东账号：________________________


   委托人持股数量：________________________股


   委托人身份证号码（统一社会信用代码）：________________________


   委托人签名或盖章：________________________


   受托人身份证号码：________________________


   受托人签名：________________________


                                           委托日期：        年      月       日




                                       1
附件二:


                        鑫磊压缩机股份有限公司
                   2022年年度股东大会参会股东登记表


    截至2023年4月17日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压缩机股
份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

 自然人股东姓名/
   法人股东姓名


身份证号码/统
一社会信用代码

    股东账号                       持股数量（股）

    联系电话                           电子邮箱

    联系地址


    邮政编码                        是否本人参会




                                         股东签字（或盖章）：
                                           登记日期：   年      月   日




                                   1
附件三：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351317
    2、投票简称：鑫磊投票
    3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    本次股东大会提案编码表：
                                                               备注：该列
                                                               打勾的栏
     提案编码                          议案名称
                                                               目可以投
                                                               票
       100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                              非累积投票议案
        1.00          《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》       √
        2.00        《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》     √
        3.00        《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》     √
        4.00            《关于<2022年财务决算报告>的议案》         √
                    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
        5.00                                                       √
                          为公司2023年度审计机构的议案》
        6.00            《关于2023年度董事薪酬方案的议案》         √
        7.00            《关于2023年度监事薪酬方案的议案》         √
                    《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议
        8.00                                                       √
                                        案》
        9.00          《关于公司2022年度利润分配方案的议案》       √
    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代
表议案二，依此类推。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


                                    1
       1、投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月24日，9:15—15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                       1