证券代码：301317         证券简称：鑫磊股份          公告编号：2023-013



                   鑫磊压缩机股份有限公司
        关于公司 2022 年度利润分配方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于 2023 年 3
月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
    本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况
公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    1、利润分配方案的具体内容
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计并
出具标准无保留意见的审计报告， 2022 年实现归属母公司股东的净利润为
76,928,455.78 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公 司累计 未分 配利润为
185,410,196.47 元，合并报表累计未分配利润为人民币 199,622,176.10 元。
    根据中国证监会鼓励分红和《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合当
前实际经营情况与未来的持续经营发展目标，为兼顾股东利益及公司长远发展，
在保证公司正常发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：
    公司拟以股本 157,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），共派发现金红利 47,157,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
    2、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、
合理。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    2022 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、
主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益
和长远利益。
    二、董事会意见

    2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2022 年度利润分配方案
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利
于公司的正常经营和健康发展。
    三、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况
和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关要
求，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法
权益的情形，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东
大会审议。
    四、监事会意见
    2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2022 年度利
润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持
续、稳定、健康发展和回报股东。
    五、相关风险提示
    1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
    2、公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件

    1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2、鑫磊压缩机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。


                                          鑫磊压缩机股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日