证券代码：301317         证券简称：鑫磊股份          公告编号：2023-028



                      鑫磊压缩机股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会
第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌
先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司董事会一致认为公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。

    三、备查文件
鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。


特此公告。




                                     鑫磊压缩机股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 27 日