证券代码：301319         证券简称：唯特偶            公告编号：2022-010


                深圳市唯特偶新材料股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事,监事会主席刘付平主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情
况下，公司使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币
20,000.00 万元自有资金进行现金管理，用于购买投资期限最长不超过 12 个月的
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，本议案尚需提交股东大
会审议。有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及
额度范围内，闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放
非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，
公司拟使用超募资金人民币 6,450.00 万元用于永久补充流动资金，不超过超募
资金总额的 30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使
用超募资金 6,450.00 万元用于永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                  深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 28 日