唯特偶：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-21
证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2022-023
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）14:30
2、 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园
行政楼 8 楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长廖高兵先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 33,400,400 股，占公司有表决权股份总数
58,640,000 股的 56.9584%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 33,400,300 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的
56.9582%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100
股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 0.0002%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 4
人，代表有表决权的公司股份 数合 计为 400 股 ，占 公司有 表决 权 股 份 总 数
58,640,000 股的 0.0007%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的
公司股份 300 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 0.0005%；通过网络
投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权
股份总数 58,640,000 股的 0.0002%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 33,400,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）逐项审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
议案 2.01、审议通过了《卢周广》
表决情况：同意 33,400,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％。反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％。反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师姓名：郭峻珲、付晶晶
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年第四
次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日
