证券代码：301319             证券简称：唯特偶         公告编号：2023-008

                深圳市唯特偶新材料股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2023 年 3 月 1 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席刘付平主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》
    监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于
维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 1227.54 万元置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以
募集资金等额置换的议案》
    监事会认为，公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金
等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，未影响
公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，内容及程序合法合规。同意公司使用基本户及一般户支付募投项目
人员费用并以募集资金等额置换事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

   1、 第五届监事会第五次会议决议；
   2、 其他文件。



    特此公告。



                                  深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

                                               2023 年 3 月 1 日