证券代码：301319             证券简称：唯特偶           公告编号：2023-021



            深圳市唯特偶新材料股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日
召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表未分配
利润为30,765.93万元，母公司未分配利润为30,720.87万元。按照《公司法》《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积金733.00万元。截止2022年12月31日经审计
合并报表中归属于母公司股东的净利润为8,271.55万元。母公司报表净利润为
8,148.85万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可
供分配的利润以母公司报告期末未分配利润为依据。
    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监
会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发
展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟
定2022年度利润分配方案为：
    公司拟以2022年12月31日股本58,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利7元（含税），共派发现金股利41,048,000.00元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案
实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配方案的合法性、合规性
    上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的
经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
合规性及合理性。
    三、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会意见
    公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方
案的议案》，董事会认为：2022 年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的
相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2022 年度利润分配方案，
并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方
案的议案》，监事会认为：2022 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司
目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在
损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配
方案。
    （三）独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《公司章程》等法律、法规、制度关于利润分配的相关
规定，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩
及未来发展相匹配。公司独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、其他情况说明
    （一）本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内
幕信息的泄露。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
   1. 第五届董事会第十次会议决议；
   2. 第五届监事会第六次会议决议；
   3. 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；



      特此公告。




                                 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 21 日