翰博高新材料（合肥）股份有限公司

            独立董事对公司第三届董事会第十八次会议

                      相关事项的事前认可意见




    作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上市公司独
立董事履职指引》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料
后，对公司第三届董事会第十八次会议拟审议的相关事项，基于独立判断的立场，
发表事前认可意见如下：

    1、公司本次向特定对象发行股票有关议案《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特
定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于公司向特定对象发
行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三
年（2022-2024）股东回报规划的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募
集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》：我们听取了有关人员的汇报并审阅
了相关材料。我们认为，本次向特定对象发行股票有关的议案符合《公司法》《证
券法》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次向特定对象发行股票符合市场现状
和公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关产业


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政策以及未来公司整体发展方向。通过本次向特定对象发行股票，有利于增强公
司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

    2、《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》：公司关联方为
子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司
向其支付担保费用或提供反担保，有利于支持公司业务发展，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将议案提交公司董事会审
议，关联董事应当回避表决。

    3、《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》：
公司新增2022年度日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循
客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占公
司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提
交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

    特此公告。




                                      翰博高新材料（合肥）股份有限公司

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                                                      2022 年 8 月 29 日




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