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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-15
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董事会薪酬与考核委员会关于第三期员工持股计划相关事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2026-05-15
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召开2025年度股东大会 ，2026-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告及其摘要》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2026-04-25
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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翰博高新现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-25 |
拟披露季报 |
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2026-03-10
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2026-03-10
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-25 |
拟披露年报 |
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2025-12-09
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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翰博高新现发布 |
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2025-12-09
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 |
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2025-10-27
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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翰博高新现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-27 |
拟披露季报 |
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2025-09-20
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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翰博高新现发布 |
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2025-09-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》 |
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2025-08-22
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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翰博高新现发布 |
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2025-04-23
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关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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翰博高新现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-28
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(301321) 翰博高新:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 30010248.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13477138.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 12883734.00 34920.00
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 10872527.00 97486.00
中泰证券股份有限公司深圳分公司 9494329.00 172250.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 14479861.00
长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 12998970.00
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 749547.00 10477301.00
华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 8544346.00
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 154709.00 7758293.00
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-12-14
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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翰博高新现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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翰博高新现发布 |
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2024-07-02
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司变更独立董事的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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翰博高新现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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