| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-25
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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翰博高新现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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翰博高新现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰博高新现发布 |
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2023-01-12
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关于员工持股计划股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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翰博高新现发布 |
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2023-01-09
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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翰博高新现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度担保额度的议案》 |
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2022-12-28
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度担保额度的议案》 |
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2022-12-03
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2022-12-03
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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翰博高新现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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翰博高新现发布 |
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2022-10-19
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关于前期会计差错更正的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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翰博高新现发布 |
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2022-10-19
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
2.00 《关于增补非独立董事的议案》
3.00 《关于增补独立董事的议案》
4.00 《关于增补非职工代表监事的议案》
5.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 发行证券的种类及上市
7.02 发行规模
7.03 可转债存续期限
7.04 票面金额和发行价格
7.05 票面利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定
7.09 转股价格的调整及计算方式
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 转股股数的确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股后的股利分配
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向原股东配售的安排
7.17 债券持有人会议相关事项
7.18 本次募集资金用途
7.19 担保事项
7.20 评级事项
7.21 募集资金存管
7.22 本次发行方案的有效期
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
10.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-10-19
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
2.00 《关于增补非独立董事的议案》
3.00 《关于增补独立董事的议案》
4.00 《关于增补非职工代表监事的议案》
5.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 发行证券的种类及上市
7.02 发行规模
7.03 可转债存续期限
7.04 票面金额和发行价格
7.05 票面利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定
7.09 转股价格的调整及计算方式
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 转股股数的确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股后的股利分配
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向原股东配售的安排
7.17 债券持有人会议相关事项
7.18 本次募集资金用途
7.19 担保事项
7.20 评级事项
7.21 募集资金存管
7.22 本次发行方案的有效期
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
10.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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2022年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2022-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-09-17
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2022年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2022-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-09-17
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2022年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2022-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-09-17
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2022年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2022-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-09-17
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2022年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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翰博高新现发布 |
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2022-09-17
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2022年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2022-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-09-17
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2022年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2022-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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翰博高新现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
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