证券代码：301321         证券简称：翰博高新        公告编号：2022-007


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。

    3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，

决定召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期：2022年9月15日（星期四）15:00。

    （2）网络投票时间：2022年9月15日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9

月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日9:15至15:00期间的任

意时间。

    5. 会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以

选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

                                  1
现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登

记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 9 月 9 日（周五）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股

权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决

权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8. 会议地点：安徽省合肥市新站区天水路2136号会议室。

    二、会议审议事项

    1. 提交股东大会表决的提案名称及编码表

                        表一 本次股东大会提案编码实例表
                                                                   备注
提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                   非累积投票提案
  1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》              √
  2.00     《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》                  √
  2.01     发行股票的种类和面值                                      √
  2.02     发行方式和发行时间                                        √
  2.03     发行对象及认购方式                                        √
  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                            √
  2.05     发行数量                                                  √
  2.06     限售期                                                    √
  2.07     募集资金数额及用途                                        √
  2.08     本次发行前的滚存未分配利润安排                            √


                                       2
  2.09   上市地点                                                        √
  2.10   本次向特定对象发行股票决议的有效期                              √
  3.00   《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》                        √
  4.00   《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》            √
         《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的
  5.00                                                                   √
         议案》
  6.00   《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》                √
         《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
  7.00                                                                   √
         关主体承诺的议案》
  8.00   《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》             √
  9.00   《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》        √
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
 10.00                                                                   √
         定对象发行股票相关事宜的议案》
 11.00   《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》                    √
         《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议
 12.00                                                                   √
         案》

    1、议案1.00-5.00、7.00、9.00、10.00、12.00为特别决议，需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、议案12.00，关联股东王照忠先生及其一致行动人将进行回避表决。

    3、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

    3、登记地址：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。

    4、登记时应当提供的材料：

    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股


                                      3
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办
理登记。

    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：安
徽省合肥市新站区天水路 2136 号，邮箱：hibrzq@hibr.com.cn，以便登记确认；
信函或邮件请于 2022 年 9 月 13 日 17:00 前送达（请注明“股东大会”字样）。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议的进程另行通知。

    6、会议联系方式

    联系人：赵倩
    地 址：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号
    邮 编：230000
    电 话：0551-64369688
    传 真：0551-65751228
    邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系 统 投 票 或 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）， 网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                       4
    翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                               董事会

                    2022 年 8 月 29 日




5
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程

       参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

       一、网络投票的程序
       1、投票代码为“351321”，投票简称为“翰博投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 9 月 15 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                        6
附件 2：
                                  授权委托书

    兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份
有限公司 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人/
本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                       备注      同意表决权数量
                                                     该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                     的栏目可   同意   反对   弃权
                                                       以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                  非累积投票提案
           《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
   1                                                   √
           议案》
           《关于公司向特定对象发行股票方案的议
   2                                                   √
           案》
  2.1      发行股票的种类和面值                        √
  2.2      发行方式和发行时间                          √
  2.3      发行对象及认购方式                          √
  2.4      定价基准日、发行价格及定价原则              √
  2.5      发行数量                                    √
  2.6      限售期                                      √
  2.7      募集资金数额及用途                          √
  2.8      本次发行前的滚存未分配利润安排              √
  2.9      上市地点                                    √
  2.10     本次向特定对象发行股票决议的有效期          √
           《关于公司向特定对象发行股票预案的议
   3                                                   √
           案》
           《关于公司向特定对象发行股票方案论证分
   4                                                   √
           析报告的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票募集资金使
   5                                                   √
           用可行性分析报告的议案》
           《关于公司<前次募集资金使用情况专项报
   6                                                   √
           告>的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
   7                                                   √
           报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
           《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报
   8                                                   √
           规划的议案》
           《关于设立公司向特定对象发行股票募集资
   9                                                   √
           金专用账户的议案》


                                       7
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
  10     士全权办理本次向特定对象发行股票相关事          √
         宜的议案》
         《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议
  11                                                     √
         案》
         《关于公司及公司关联方为子公司提供担保
  12                                                     √
         额度暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人（签名）：

委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

委托人持股数：                             股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为       年   月   日，本次受托期限至       年        月   日止。
    备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
“√”做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                      8
附件 3：

                                  股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账户                                    持股数量


出席会议人员姓名                            是否委托


代理人姓名                                  代理人身份证号


联系电话                                    电子邮箱


联系地址                                    邮政编码




    说明：

    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 13 日上午 9:00-11:00，下午

14:00-17:00，以现场登记或邮寄、电子邮件方式送达公司证券办公室，不接受电话登记；

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                        9